СМИ: Якудза отмыла 270 млн $ преступных доходов при помощи криптовалюты

    2018/5/16 08:41 Амаль huang Created with Sketch.
    20

yRORaM1Hw2w5dlSAZUPjyhdlgG0r4X42KuCmInx9.jpeg

По данным источника японской газеты, одна из банд Якудза обратилась за услугами к китайскому брокеру, после чего тот несколько лет подряд оказывал мафиозной структуре помощь в отмывании денег через криптовалюты, начиная с 2016 года.

При помощи брокера члены банды меняли наличные йены на криптовалюту, преимущественно на биткойн и эфириум, а затем средства поступали на несколько аккаунтов на 6 различных биржах, включая Yobit и  HitBTC.

В обнародованных документах, согласно сообщению The Mainichi Shimbun, принадлежавших Якудза, содержатся сведения о совершенных операциях криптообмена: первая запись была зарегистрирована в июне 2016 года, и по состоянию на апрель 2018 года общая сумма транзакций составила 29,85 млрд. йен (270 млн $). Большинство средств были добыты, посредством голосового фишинга и продажи наркотиков, сообщают СМИ.

Напомним, недавно Япония объявила о формировании специального агентства для эффективной борьбы с киберпреступностью. Администрация Трампа также задумалась над этой проблемой: в данный момент рабочая группа разрабатывает «всеобъемлющую стратегию» борьбы с криптовалютными преступлениями.»

Вместе с тем, как мы сообщали ранее, в докладе, опубликованном Фондом защиты демократии сообщается, что, согласно исследованию,  в незаконных целях используется менее 1% биткойнов.


    Источ. Статьи: CoinTime Ответственный редактор: Амаль
Отказ от ответственности: Настоящая статья является оригинальной рукописью COINTIME, защищенной авторским правом COINTIME, без разрешения, не может быть воспроизведена. СМИ,который получит соглашение на загруз, пожалуйста, указайте «источник рукописи: COINTIME». Преступники будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
по
TOP

Copyright © Cointime Все права защищены